证券代码： 000797 证券简称：中国武夷 公告编号： 2017-186
债券代码： 112301 债券简称： 15 中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 17 日以书面专人
送达、电子邮件方式发出通知， 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人， 5 名监事列席会议。 会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《 2017 年限制性股票激励计划》中确定的 7 名激励对象由于个人原因自愿放弃
认购的部分/全部拟授予的限制性股票，合计 83 万股，根据公司 2017 第二次临时股东大会的
授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票
激励计划首次授予的激励对象由 80 人调整为 74 人，授予限制性股票数量由 989.75 万股调整
为 906.75 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 889.75 万股调整为 806.75 万股，预留限
制性股票仍为 100 万股。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核， 公司《 2017 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已成就，根据
公司 2017 第二次临时股东大会的授权，董事会以 2017 年 11 月 27 日为授予日，向 74 名激励
对象授予 806.75 万股限制性股票。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、《关于董事长薪酬的议案》
根据董事会薪酬和考核委员会建议，公司董事长年度薪酬拟参照福建省国资委对所出资企
业负责人业绩考核结果执行，具体发放方式及金额以福建省国资委下发的年度薪酬批复及相关
文件执行。董事长丘亮新先生 2017 年度薪酬自 2017 年 1 月 1 日起在公司发放，月薪酬按上年
度月平均薪酬水平预发，年终结算。
本议案为关联交易事项，关联人董事长丘亮新先生回避表决，独立董事同意本议案。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、《关于参与诏安县 G2017-15 号地块竞拍的议案》
地块位于诏安县江滨新区，东至梅兰路，西至中山北路，南至园地，北至横二路，总用地
面积 66,372.9 平方米（约 99.56 亩）。规划用地性质为二类居住用地（兼容商业，计容建筑面
积比例≤10%）； 容积率＞1.0、≤2.5；绿地率≥30%；计容建筑面积＞66,372.9 平方米、 ≤
165,932.2 平方米， 其中商业设施中商场计容面积≥4,000 平方米。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
五、《关于设立中国武夷实业（香港）有限公司的议案》
公司拟在香港全资设立中国武夷实业（香港）有限公司，作为公司境外资金中心和融资平
台，注册资本 50 万港元，经营范围为资金归集、结算、融资等。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
六、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 12 月 20 日（星期三）召开 2017 年第四次临时股东大会，具体事项详见
公司同日在指定媒体上披露的《 2017 年第四次临时股东大会通知》 (公告编号： 2017-195)。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
上述第三项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日