证券代码：000797              证券简称：中国武夷              公告编号：2017-196

债券代码：112301              债券简称：15中武债

                 中国武夷实业股份有限公司

       2017年度第四次临时股东大会材料

                                2017年12月20日

                                          目录

中国武夷实业股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会议程......2

关于董事长薪酬的议案......3

              中国武夷实业股份有限公司

       2017 年度第四次临时股东大会议程

会议时间：2017年12月20日（星期三）14:30开始

会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

二、听取报告人报告下列议案：

1、关于董事长薪酬的议案

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

                       关于董事长薪酬的议案

各位股东及股东代表：

     根据董事会薪酬和考核委员会建议，公司董事长年度薪酬拟参照福建省国资委对所出资企业负责人业绩考核结果执行，具体发放方式及金额以福建省国资委下发的年度薪酬批复及相关文件执行。董事长丘亮新先生2017年度薪酬自2017年1月1日起在公司发放，月薪酬按上年度月平均薪酬水平预发，年终结算。

     公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

     以上议案，请予以审议。

                                             中国武夷实业股份有限公司董事会

                                                      2017年12月20日