603959:百利科技第二届监事会第十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2017-086 湖南百利工程科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2017-086
湖南百利工程科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于 2017年11月23日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2017年 11月28日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第二届监事会监事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名王芝培先生、綦群慧先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下:
1.提名王芝培为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.提名綦群慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二�一七年十一月二十九日
附件:股东代表监事候选人简历
王芝培先生:1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南石油学院硕士,
工程师。曾任中国石油四川油建四公司副经理,中国石油四川油建总公司副总经理,海南省燃料化学总公司科建处处长,中海石油管道输气有限公司副总经理;现任本公司监事会主席。
綦群慧先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南财经学院硕士。
曾任巴陵石化热电事业部财务科科员,巴陵石化动力事业部科长,百利有限、百利科技财务计划部主任;现任本公司监事。
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