证券代码：603367       证券简称：辰欣药业        公告编号：2017-020

                                辰欣药业股份有限公司

                           第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 11

月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2017年11月17日以

电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会

议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    经审议，董事会一致同意选举杜振新董事担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

附：董事长杜振新先生简历

    杜振新先生：1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学

学历。中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大

学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市三药厂技术科科员、副科长、科长、副

厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011年6月至

今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

    （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

     为更有效的推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步发展董事会下属各专门委员会的作用，根据各专门委员会运作情况和公司发展需要，公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置。根据公司实际发展情况，经董事长提名，会议选举第三届董事会专门委员会组成人员如下：

        委员会名称          主任委员（召集人）           委员名单

        战略委员会               杜振新               韩延振、郝留山

        审计委员会                张宏                王福清、卢秀莲

        提名委员会               孙新生                张宏、张祥林

    薪酬与考核委员会            王福清                杜振新、张宏

    上述专门委员会任期与本届董事会一致。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

       经审议，董事会一致同意聘任杜振新先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

附：总经理杜振新先生简历

    杜振新先生：1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学

学历。中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大

学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市三药厂技术科科员、副科长、科长、副

厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011年6月至

今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，董事会一致同意聘任孙洪晖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    附：董事会秘书孙洪晖先生简历

         孙洪晖先生：中国国籍，无境外居留权。1975年生，复旦大学工商管理硕士，

经济师。1994年-1997年，任中国银行鄄城支行科员，1997年-2000年，任中国银行梁

山支行科员，2000年-2004年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任,2004

年-2010年，任辰欣有限经理办副主任,2010年至2011年6月，任辰欣有限上市投资办

主任。2011年6月起至今，任公司董事会秘书。

  （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    经总经理提名，董事会一致同意聘任韩延振、卢秀莲、郝留山、张祥林、崔效廷为公司副总经理，任期均与本届董事会一致。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    附：公司高级管理人员简历

    韩延振先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，高级工程师。1988

年-1998年11月，历任济宁市三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998

年11月-2011年6月，任辰欣有限董事、副总经理。2011年6月至今任公司董事，副

总经理。

    卢秀莲女士：中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988

年-1998年11月，历任济宁市三药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，

历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任公司董事，总工程

师。

    郝留山先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11

月，历任济宁市三药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011

年6月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任公司董

事，副总经理。

    张祥林先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1992年-1998年11

月在济宁市三药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新

药营销中心经理。2011年6月至今，任公司董事、新药营销中心经理。

    崔效廷先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，复

旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间

验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至今，

任公司质量管理部部长。

    特此公告。

                                                  辰欣药业股份有限公司董事会

                                                        2017年11月29日