证券代码：900939       证券简称：汇丽B         编号：临2017-018

                     上海汇丽建材股份有限公司

       第七届监事会第十五次会议（临时）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海汇丽建材股份有限公司于2017年11月17日以传真、电子邮

件及专人送达的方式发送第七届监事会第十五次会议（临时）通知。

本次会议于2017年11月28日上午以通讯方式召开。本次监事会会议

监事应到 5 人，实到监事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，通过了如下决议：一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

     公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

     公司第八届监事会由 5 名成员组成，其中 2 名为职工监事。经股

东方推荐，提名王晨娟女士、蒋波先生和吴炎先生为公司第八届监事会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女士为公司第八届监事会职工监事。

     监事候选人及职工监事简历附后。

     表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

     本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

     特此公告。

                                           上海汇丽建材股份有限公司监事会

                                                              2017年11月29日

     附：监事候选人简历

     王晨娟，女，1971年 9 月出生，中共党员，对外经济贸易大学会

计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992 年参

加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计

师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处

长，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会主席。

     蒋波，男，1984年12月出生，中共党员，研究生学历，持清华大

学―英国威尔士大学硕士学位。2007年 7 月参加工作，历任中海发展

（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。

     吴炎，男，1986年 7 月出生，硕士研究生。2008年 7 月参加工

作，历任通用技术集团中技招标公司投资助理，通用技术集团投资管理有限公司股权投资部存量项目经理、股权管理部存量项目经理、股权管理部总经理助理，通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理助理、副总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。

     职工监事简历

     计慧，男，1980年 1 月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本

科学历，经济师中级职称。2002年 7 月参加工作，历任上海汇丽集团

有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理、第七届监事会职工监事。

     蔡华，女，1974年 7 月出生，上海财经大学会计学专科学历。

1994年 8月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人

员，上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管。现任上海汇丽建材股份有限公司财务部副经理、第七届监事会职工监事。