证券代码：900939      证券简称：汇丽B       公告编号：临2017-017

                   上海汇丽建材股份有限公司

     第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司于2017年11月17日以传真、电子

邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十六次会议（临时）通知。

本次会议于2017年11月28日上午以通讯方式召开。本次董事会会

议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

    公司第八届董事会由9名成员组成，经提名委员会审查和董事会

表决，同意提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、陈倩女士、张志良先生、詹琳女士、周琼女士、佟成生先生和彭诚信先生为公司第八届董事会董事候选人，其中周琼女士、佟成生先生、彭诚信先生为独立董事候选人。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事具备独立性；本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

    董事候选人简历附后。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于设立上海汇丽生活有限公司（暂定）的议案》。

    为增加公司主营业务收入，培养公司新的利润增长点，公司拟设立全资子公司，开展围绕消费升级、以满足消费者衣食住行为主要目标的业务，近期以生鲜食品跨境贸易为主。

    董事会同意公司设立上述子公司，并授权公司经营班子具体负责本次投资事项的相关事宜，包括但不限于设立登记办理、相关文件的签署和其他具体组建事宜。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2017年12月20日（星期三）下午2:00在上海市浦

东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2017年第一次临时

股东大会。具体内容详见同日发布的《关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                        上海汇丽建材股份有限公司董事会

                                                          2017年11月29日

    附：董事候选人简历

    程光，男，1958年8月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，

高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海汇丽集团有限公司董事长。

    张峻，男，1964年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上

海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。

    王邦鹰，男，1965年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。1985

年参加工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。

    陈倩，女，1973年8月出生，大学学历，注册会计师。1994年

参加工作，历任温州华明会计师事务所外资一部审计，浙江东方职业学校经济管理系教师，浙江中瑞唯斯达会计师事务所业务一部审计。

现任上海浦东资产经营有限公司计划财务部副经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。

    张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于

复旦大学哲学系获本科学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作、上海汇丽集团有限公司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理，代理总经理职责。

    詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。

曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    周琼，女，1963年10月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。

具备执业注册会计师资格及证券业从业资格。曾在上海财经大学任教，历任上海财经大学驻深机构深圳大华会计师事务所审计部经理，艺丰实业集团有限公司审计部经理，中国金丰集团有限公司财务总监，深圳市至凡实业有限公司副总经理，中国诚信信用管理有限公司深圳分公司及深圳中诚信信用管理有限公司评级总监、副总经理，深圳市城市投资管理有限公司副总经理，曾任深圳伟志光电股份有限公司独立董事，深圳市恒路物流股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司独立董事。现任上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立董事。

    佟成生，男，1970年9月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，

会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书。现任上海国家会计学院教研部副教授，上海沃施园艺股份有限公司（300483）独立董事，山西仟源医药集团股份有限公司（300254）独立董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652）独立董事，昌辉汽车电器（黄山）股份公司独立董事，上海白虹软件科技股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立董事。

    彭诚信，男，1973年6月出生，中共党员，法学理论博士、民法

学硕士、法学学士，曾任吉林大学法学院教授，吉林大学民商法专业博士生导师，宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。曾在英国伦敦大学经济学院（LSE）做研究学者、日本北海道大学法学研究科任教、英国牛津大学法学系从事博士后研究、台湾地区中央研究院法律学研究所做访问教授及美国哈佛大学法学院做访问学者。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，上海交通大学土地法制研究中心主任，民商法学科带头人，上海凌云实业发展股份有限公司（900957）独立董事，上海万业企业股份有限公司（600641）独立董事，宁波康强电子股份有限公司（002119）独立董事。