公告编号：2017-029

证券代码：834993         证券简称：海泰方圆          主办券商：广发证券

               北京海泰方圆科技股份有限公司

            关于对外投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

      本公司拟设立全资子公司天津海泰方圆XXXX有限公司(以工商

核准为准)，注册地为天津市，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

      公司于2017年11月27日召开第一届董事会第九次会议，审议

通过了《关于设立天津海泰方圆XXXX全资子公司》的议案。

      表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

      本次对外投资不构成关联交易、不构成重大资产重组，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      本次对外投资由公司董事会审议通过后，尚需经当地工商行政主管部门登记注册手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

                                                            公告编号：2017-029

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资

     本次对外投资的出资说明：

     本次货币出资的资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：天津海泰方圆XXXX有限公司(以工商核准为准)

     注册地：天津市

     经营范围：网络安全产品的开发、生产、销售;技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广;软件开发、销售、培训、应用软件服务、基础软件服务;计算机系统集成;数据处理、数据定制、数据分析相关业务;管理咨询、项目评估与咨询、市场调研及分析;销售:电脑、安防监控设备、网络设备、办公设备及耗材、数码科技产品、网络工程施工。(经营范围以工商登记为准)

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                       币种        出资额（元）  出资比例

北京海泰方圆科技股份有  人民币      5,000,000.00  100.00%

限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次对外投资的目的是拓宽公司经营规模，加强专业化服务，                                                            公告编号：2017-029

提升公司的整体技术服务水平，增强公司的综合竞争力和运营实力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

     《北京海泰方圆科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

                                          北京海泰方圆科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月28日