公告编号：2017-027

证券代码：832945         证券简称：金长城         主办券商：东吴证券

   淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司           2017年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月28日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场方式

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长黄跃先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上刊登了本次股东大会的

通知公告(公告编号：2017-026)。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

                                                            公告编号：2017-027

有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容

     我公司拟使用自有闲置资金1000万元对外投资购买理财产品来

增加货币资金的收益，经过调研，计划投资由徐州市山水泉城建设投资有限公司发行的开金收益权产品，该产品在江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司备案登记，由开鑫贷融资服务江苏有限公司承销。

     根据产品合约约定，本产品为非保本型收益权产品，预期年化收益率7.0%，本产品规模5000万元，我公司投资上限为1000万元，投资期限为1年，起息日为2017年11月30日，到期日为2018年11月29日。该产品的基础资产为发行人持有的徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司签发并负责承兑的电子商业承兑汇票，增信措施为发行人持有的徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司签发并承兑的商业承兑汇票作为质押担保；徐州市贾汪城市建设投资有限公司为本收益权产品提供连带责任保证担保。

     产品到期后，一次性兑付本金及收益。兑付时间为产品到期日后1-3个工作日。

2.议案表决结果：

     同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                            公告编号：2017-027

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

     （一）经与会股东签字的淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

     （二）经与会股东与记录人签字的淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议记录

     （三）《开金收益权产品合约》

                       淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年11月28日