公告编号：2017-051

 证券代码:400029       证券简称：汇集 5             主办券商：中投证券

                   广州汇集实业股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月27日

     2.会议召开地点：天津市滨江道1号金谷大厦36层会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：曾凡章董事长

     6.会议召开情况合法合规、符合公司章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开时间、方式、主持人、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定。

     (二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份131,384,954股，占公司股份总数的 54.91%。

      二、议案审议情况

     (一)审议通过《变更公司注册地址的议案》

     1.议案内容

     公司原房屋租赁协议到期，现拟与港霸国际投资有限公司签署房屋租赁协议，租赁广州市海珠区大干围路38号第5工业区11之1东梯四楼400室为公司新的住所。

     即变更公司注册地址为：广州市海珠区大干围路38号第5工业

区11之1东梯四楼400室。

     2.议案表决结果

     同意股数131,384,954股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。本议案获得通过。

     3.回避表决情况

     该议案不涉及回避表决情况。

     (二)审议通过《公司章程修订案》

     1.议案内容

     公司章程第五条原为：

     第五条 公司住所：广州市工业大道南路1351号自编3号2楼自

编A，邮政编码：510288。

     公司主要办公地址：天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A

区，邮编：300022。

     现修改为：

     第五条 公司住所：广州市海珠区大干围路38号第5工业区11

之1东梯四楼400室，邮政编码：510288。

     公司主要办公地址：天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A

区，邮编：300022。

     2.议案表决结果

     同意股数131,384,954股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。本议案获得通过。

     3.回避表决情况

     该议案不涉及回避表决情况。

      三、备查文件目录

     1、广州汇集实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议

记录

                                           广州汇集实业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                       2017年11月28日