公告编号：2017-048

证券代码：833940          证券简称：蜀塔实业         主办券商：长江证券

                     四川蜀塔实业股份有限公司

                     董事变动公告（任免情况）

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记  载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

    （一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第五

次临时股东大会于2017年11月28日审议并通过：

     选举伍永东先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

     公司已于 2017年 11月13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(http://www.neeq.cc)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议实际到会股东 4 人，持有公司股份 52,700,000 股，占股份总数的 99.81%，会议由董事长党 飞主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数52,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                            公告编号：2017-048

     （二）被任免董监高的基本情况

     新任董事伍永东先生持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。

     伍永东：1979年12月出生，中国国籍，男，无境外永久居留权，

汉族，本科。2002年7月至2004年3月在四川道亨计算机软件有限

责任公司担任软件工程师；2005年1月至2011年10月在TCL-罗格

朗国际电工（惠州）有限公司担任销售经理；2011年11月至2016

年7月在西门子（山东）开关插座有限公司上海分公司担任销售经

理;2016年7月至今闲赋在家。

     经董事会核查确认：截至本公告日，伍永东先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

     （三）任命/免职原因

     刘仲承先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举伍永东先生为新任董事，任期至本届董事会届满为止。

     二、上述人员任免对公司产生的影响

     （一）对公司董事会成员人数的影响

     上述人员任免后，公司董事人数为5人，符合《公司法》及《公

司章程》对董事会人数的要求。

     （二）对公司生产、经营上的影响

     上述人员的任职符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

                                                            公告编号：2017-048

     三、备查文件

      （一）经与会股东签字确认的《四川蜀塔实业股份有限公司2017

年第五次临时股东大会决议》。

                                                四川蜀塔实业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                二�一七年十一月二十八日