西屋股份:第一届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-026 证券代码:837966 证券简称:西屋股份 主办券商:东吴证券 江苏西屋智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2017-026
证券代码:837966 证券简称:西屋股份 主办券商:东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式: 2017年 11月 21 日以电话通知
2、会议召开时间:2017年 11月 27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:董事长包燕女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于江苏西屋智能科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》的议案;
1、议案内容:请参见公司于 2017年 11月 28 日在全国中小企
公告编号:2017-026
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2017-027。
2、议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《公
司章程》及相关管理制度,公司交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产(29,006,236.45元)的10%至50%之 间,且绝对金额不超过1,000 万元,无须经股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于江苏西屋智能科技股份有限公司任免高级管理人员》的议案;
1、议案内容:请参见公司于 2017年 11月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上发布的《关于高级管理人员任免的公告》,公告编号:2017-028。
2、议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《
公司章程》,该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏西屋智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》江苏西屋智能科技股份有限公司
董事会
2017年 11月 28日
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