证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2017-077

                  卫宁健康科技集团股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事

会第三十次会议。会议通知于2017年11月24日以专人送达及电子

邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事

会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

经全体董事表决，形成决议如下：

     会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于

公司2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》。

     根据公司2016年股权激励计划规定和股东大会授权，股票期权

与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的6名激励对象授予38万份股票期权，向295名激励对象授予627万股限制性股票，授予日为2017年11月27日。

     董事靳茂系2016年股权激励计划首次授予激励对象，已回避表

决。

     公司独立董事对2016年股权激励计划预留授予相关事项发表了

独立意见。

     《关于2016年股权激励计划预留授予相关事项的公告》及公司

独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

     特此公告。

                                          卫宁健康科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                               二�一七年十一月二十七日