股票简称：海峡股份 股票代码： 002320 公告编号： 2017-43
海南海峡航运股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况 
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 2017 年第三次临时股东
大会于 2017 年 11 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小
会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东
代表共计 4 人，代表有表决权的股份 373,658,346 股，占公司总股本的 73.55%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 299,619,776
股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决
权的股份 74,038,570 股，占公司总股本的 14.57%。本次会议由公司董事会召集，
由董事麦卫斌先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本
次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了关于选举林健先生为公司董事的议案。
表决结果为：同意 373,658,346 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 4,891,675 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见 
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本
次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月二十八日