华铁股份:第八届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2017-065 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董
证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2017-065
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11
月17日以邮件和传真方式向全体董事会成员发出了关于召开第八届董事会第十
五次会议的通知,会议于2017年11月27日以通讯方式召开。会议应出席董
事9人,实到董事9人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过了《关于为全资孙公司青岛
亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的议案》
详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《公司对外担保公告》(公告编号:2017-066)。
独立董事对该议案发表了独立意见:公司在担保期内有能力对亚通达设备经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,本次担保不会损害公司及股东的利益,特别是中小股东的利益;对外担保相关决策程序合法合规,因此我们同意公司上述对外担保。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十五次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2017年11月27日
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