证券代码：000514     证券简称: 渝开发        公告编号:2017―041

债券代码：112219     债券简称：14渝发债

                     重庆渝开发股份有限公司

            第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年

11月20日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第

十一次会议的通知。2017年11月24日，会议在重庆南坪国际会展中

心新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

     一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<

重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法>的议案》；

     董事会同意：为充分调动高管人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理水平和效益，制定《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》。

     董事会薪酬与考核委员会对制定《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》出具了审查意见，公司独立董事同时发表了独立意见。由于公司董事长徐平，董事、总经理王安金，董事、副总经理李尚昆，三人均属于本薪酬管理办法的适用人员，因此回避了对该办法的表决。

     鉴于本薪酬管理办法涉及董事、监事的报酬，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增设机

构及机构更名的议案》；

     董事会同意对公司组织机构进行调整和完善。

     三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更证

券事务代表的议案》；

     董事会同意：聘任谌畅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见2017年11月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

     四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重新制

定

 的议案》；

    《重庆渝开发股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公

司2017年第二次临时股东大会的议案》。

     2017年第二次临时股东大会召开时间详见2017年11月25日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知》。

特此公告

                                      重庆渝开发股份有限公司董事会

                                                2017年11月25日