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美好置业:关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见
来源：美好集团
摘要：关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见 美好置业集团股份有限公司 关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见
美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》发表独立意见如下：
（1）湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好基金会任职，本次捐赠构成关联交易。
（2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
综上所述，我们同意将本次捐赠事项。
独立董事：江跃宗、唐国平、肖明
2017年11月23日
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