证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：临2017-028

                     上海华谊集团股份有限公司

               第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2017年11月17日发出通知，2017年11月24日在上海市常德路809号三楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司100%股权的议案》。

    内容详见公司关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司100%股权暨关联交易的公告（临时公告编号：临2017-029）。关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

    该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    二、审议通过了《关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司资产划转暨对外增资的议案》。

    双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）是上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为公司下属轮胎业务运营板块。为进一步盘活闲置资产、优化资产配置，双钱公司设立了注册资本为1000万元人民币的全资子公司上海双钱企业管理有限公司（以下简称“企管公司”），并拟采用资产划转暨增资的方式，将双钱公司拥有的载重轮胎分公司、大正分公司的主要厂房、土地、设备等相关资产，合计7.8亿元（最终以审计结果为准）划转暨增资至企管公司。资产划转暨增资后企管公司注册资本增加至7.9亿元人民币，仍为双钱公司全资子公司。如最终审计结果与本次划转资产总额有差异，由双钱公司现金补足。

    接受资产划转暨增资企业的基本情况：企管公司设立于2017年11月，注册

资本1000万元人民币，注册地上海市闵行区剑川路2619号13幢，系双钱公司

全资子公司，法定代表人虞斌，经营范围包括：企业管理，物业服务，市场营销策划，商务咨询，从事轮胎科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、轮胎、机械设备、橡塑制品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（企管公司截至目前尚未开展经营业务）被划转资产概述：本次资产划转，按照账面净值将双钱公司的载重轮胎分公司、大正分公司的主要厂房、土地、设备等相关资产，合计7.8亿元划转至企管公司。

    公司将依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对资产划转的进展情况履行信息披露义务。

    该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    三、审议通过了《关于召集召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    具体事宜详见关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知（临时公告编

号：临2017-030）。

    该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    公司九届十二次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》及以上第一项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

    特此公告

                                                  上海华谊集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二○一七年十一月二十五日