杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

    证券代码：601177    证券简称：杭齿前进     公告编号：临2017-058

    债券代码：122308    证券简称：13杭齿债

                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2017年11月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于申请在华夏银行萧山支行以信用方式办理2亿元授信额

度的议案》。

    为满足公司资金需求，董事会同意公司2017年度增加向华夏银行萧山支行申

请2亿元授信额度。

    授权董事长审批授信额度内的贷款业务相关事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。具体授信事项如下表：

                                                                        单位：万元

 序号           银行名称               授信额度                备注

  1    华夏银行萧山支行                   20,000.00         信用授信

    议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于拟设立资产管理公司的议案》。

    为拓宽和丰富公司对外投资的渠道、扩大投资业务范围，对投资项目实行更好的管理，从而进一步提高投资效率和效益。同意设立资产管理子公司（具体名称以                                   第1页共2页

                                       杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

工商登记为准），注册资本100万元，主要经营范围：受托企业资产管理，投资管

理，实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），财务咨询，企业管理咨询（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。

    同时授权公司经营层办理该项投资的具体事宜：

    （1） 根据相关法律、法规，制定本次投资具体方案；

    （2） 签署与本次投资有关的合同、协议和相关的法律文件；

    （3） 办理与本次投资有关的其他事项。

    本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于拟设立资产管理公司的公告》（公告编号：临2017-059）。

    特此公告。

                                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                            二�一七年十一月二十五日

                                   第2页共2页