证券代码：000861          证券简称：海印股份         公告编号：2017-96号

证券代码：127003          证券简称：海印转债

                   广东海印集团股份有限公司

       第八届董事会第四十一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年11月20日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十一次临

时会议通知。

     （二）公司第八届董事会第四十一次临时会议于 2017年11月

23日（周四）上午10时以通讯的方式召开。

     （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

     （四）会议由董事长邵建明主持。

     （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

     1、审议通过《关于拟与控股股东签署

 的关联交易的议案》

     公司拟将所持有的湖南红太阳演艺有限公司100%股权及其附属

权益转让给公司控股股东广州海印实业集团有限公司，转让价格为46,703.61万元。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与控股股东签署
 
  的关联交易的公告》。 表决结果：4票同意、0 票弃权、0票反对。其中关联董事邵建 明、邵建佳、潘尉回避表决。 2、审议通过《关于拟收购广州市骏盈置业有限公司90%股权的 议案》 公司拟与罗定市达莉雅仓储服务有限公司（以下简称“达莉雅仓储公司”）和广州市骏盈置业有限公司（以下简称 “骏盈公司”）签订《股权转让协议》，以人民币33,000万元的价格受让达莉雅仓储公司所持有骏盈公司90%的股权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟收购广州市骏盈置业有限公司90%股权的公告》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 3、审议通过《关于向浙商银行申请贷款的议案》 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请总额不超过2亿元人民币贷款，期限为12个月，用于公司日常经营周转与支付物业升级改造款。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司、实际控制人邵建明提供连带责任保证担保。 公司将根据经营需要与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署贷款合同。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 4、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司第八届董事会原独立董事刘霄仑先生已辞去公司独立董事职务及公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。新任独立董事慕丽娜女士已经公司2017年11月20日召开的2017年第三次临时股东大会选举产生。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司对第八届董事会专门委员会委员进行了相应调整。 本次调整前： 序号 委员会名称 主任委员 委员姓名 1 战略委员会 邵建明 邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎 2 薪酬与考核委员会 李峻峰 邵建明、邵建佳、潘尉、刘霄仑 3 审计委员会 朱为绎 邵建明、刘霄仑 本次调整后： 序号 委员会名称 主任委员 委员姓名 1 战略委员会 邵建明 邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎 2 薪酬与考核委员会 李峻峰 邵建明、邵建佳、潘尉、慕丽娜 3 审计委员会 朱为绎 邵建明、慕丽娜 上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 5、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一项议案《关于拟与控股股东签署
  
   的关联交易的议案》须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2017年12月11日召开2017年第四次临时股东大会审议上述议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二�一七年十一月二十四日