公告编号：2017-069

     证券代码：831394    证券简称：南麟电子    主办券商：国金证券

                   上海南麟电子股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017年11月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月15日以邮件形式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事 6人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘桂芝先生主持，审议通过以下议案：

二、会议议案及表决情况

     经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向关联方深圳市诺泰自动化设备有限公司采购设备的议案》。

议案内容：

     2017年11月15日，本公司与深圳市诺泰自动化设备有限公司

签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20171115,合同标的为SOT23

（大）转塔式测试分选编带机3台。

     本议案尚须提交公司股东大会审议。

                                                            公告编号：2017-069

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避：刘桂芝作为关

联董事，回避表决本议案。

2、审议通过《关于提议召开2017年第九次临时股东大会的议案》。

议案内容：

     提议公司于2017年12月8日召开2017年第九次临时股东大会，

审议上述相关议案。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

     《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

     特此公告。

                                                上海南麟电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月23日