600327:大东方第七届董事会第一次会议决议公告
来源:大东方
摘要:股票代码 : 600327 股票 简称: 大东方 公告编号:临2017-034 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
股票代码:600327 股票简称:大东方 公告编号:临2017-034
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司于2017年11月23日在公司会议室召开
了第七届董事会第一次会议。本次董事会应到董事9人,现场参会董事9人。会
议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
经提名选举,高兵华先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年至本届董事会期满为止。
二、《关于公司第七届董事会各专业委员会组成人选的议案》
以逐项表决的方式选任以下四个专业委员会成员,任期三年至本届董事会期满为止:
1、战略委员会
主任委员高兵华:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员席国良:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员杨 芳:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审计委员会
主任委员张 鸣:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员杨 芳:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员朱晓明:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、薪酬与考核委员会
主任委员杨 芳:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员龚晓航:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员邵 琼:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、提名委员会:
主任委员龚晓航:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员张 鸣:同意9票,反对0票,弃权0票。
委员高兵华:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意:聘任席国良先生为公司总经理,任期三年至本届董事会期满为止。
四、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意:聘任陈辉先生为公司董事会秘书,同时继聘庄柯杰先生为证券事务代表,协助公司董事会秘书的证券事务等工作,任期三年至本届董事会期满为止。
五、根据总经理提名,经提名委员会审核提交的《关于聘任公司其他高管的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意:聘任张胜铭先生为公司常务副总经理,聘任倪军先生、王精龙先生、朱宪先生、缪军先生为公司副总经理,聘任王精龙先生为公司财务总监,任期三年至本届董事会期满为止。
上述高管人员简历详见附件。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2017年11月24日
附件:《大东方第七届董事会聘任高管人员简历》
席国良先生,1963年3月出生,研究生学历,会计师。曾任无锡市贸易局
财务科副科长,无锡交电站副总经理,江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理等职。历任公司第一届至第七届董事会董事及公司总经理职务。
张胜铭先生,1957年11月出生,大学学历。曾任无锡商业大厦家交电商场
副经理,江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理等职。历任公司第一届至第六届董事会董事及副总经理、常务副总经理等职。现任公司常务副总经理
倪军先生,1968年8月出生,大学学历。历任无锡商业大厦集团家电分公
司副经理、无锡商业大厦集团视听分公司经理、无锡商业大厦集团二百商厦总经理、无锡商业大厦集团总经理助理、无锡商业大厦集团副总经理等职。现任公司第七届董事会董事,副总经理兼公司汽车事业部总经理、执委。
王精龙先生,1975年12月出生,复旦大学MBA在读,高级会计师、注册会
计师。历任安徽铜陵顺安粮油公司主管会计、江苏三朵花床上用品有限公司财务经理、均瑶集团乳业股份公司财务部长、财务总监,上海均瑶(集团)有限公司财务副总监等职。2014年11月至今任公司财务总监,2017年11月兼任公司副总经理及财务总监职务。
朱宪先生,1970年7月出生,大学学历。历任公司男装卖场、运动休闲卖
场、国际名品部经理,公司商务中心总经理等职。现任公司副总经理兼公司百货事业部执委等职。
缪军先生,1975年10月出生,大学学历。历任公司控股子公司无锡商业大
厦超市有限公司部门经理、公司服务中心总监、公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限责任公司总经理等职。现任公司副总经理兼公司汽车事业部执委等职。
陈辉先生,1970年10月出生,大学学历。历任公司业务员、办公室科员、
证券事务代表、办公室副主任、办公室负责人、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、行政部负责人等职。
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