会搜科技:第一届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-046 证券代码:837521 证券简称:会搜科技 主办券商:财通证券 杭州会搜科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2017-046
证券代码:837521 证券简称:会搜科技 主办券商:财通证券
杭州会搜科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月9日。
2、会议召开时间:2017年11月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:高黄清
6、会议主持人:高黄清
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5, 实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5,缺席本次董事会决议的董
事共0。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度利润分配方案的议案》
公告编号:2017-046
1、议案内容
根据公司《2017年半年度报告》,截至2017年6月30日止,
公司合并报表累计未分配利润为44,797,242.87元,其中母公司累计
未分配利润为14,055,690.23元,公司对上述未分配利润拟定如下分
配方案:
公司拟以现有公司总股本 6,594,001 股为基数,向全体股东每
10股派送现金红利 15.18元(含税),共计派送现金红利
10,009,693.52元(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为
准),个人股东承担的个税由公司代扣代缴,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚须提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
1、议案内容:董事会提议于2017年12月14日召开公司2017
年第五次临时股东大会
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-046
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《杭州会搜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。
杭州会搜科技股份有限公司
董事会
2017年11月23日
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