证券简称：长安汽车（长安B）     证券代码：000625（200625）     公告编号：2017―64

                                    重庆长安汽车股份有限公司

                             第七届董事会第二十四次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

       大遗漏。

            公司于2017年11月23日召开第七届董事会第二十四次会议，会 议通知及文件于

       2017年11月20日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，

       实际参加表决的董事13人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

       会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

            议案一关于修订《公司章程》的议案

            表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

            公司根据《中华人民共和国公司法 》、《 上市公司章程指引》、《中国共产党章程》

       等法律、法规、规范性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》第一条、第六

       条、第十三条、第三十九条、第一百零七条，新增第一章第二条、第五章，修订内容

       如下：

序                 原章程                                    修订后                        修订原因

号    第一条 为维护公司、股东和债权人    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权    的合法权益，规范公司的组织和行     益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民根据中央精神，1.  为，根据《中华人民共和国公司法》   共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、将党建纳入公    (以下简称“《公司法》”)、《中华   《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章      司章程    人民共和国证券法》和其他有关规     程》和其他有关规定，制订本章程。    定，制订本章程。                                           第二条根据《 中国共产党章程 》规 定，设立中                                           国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方2.  N/A                                   向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企将党建纳入公                                           业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备司章程                                           足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作                                           经费。                                                                                          公司2016年非3.第六条公司注册资本为人民币  第七条 公司注册资本为人民币4,802,648,511公开发行股票    4,662,886,108元。                   元。                                          完成后，注册资                                                                                          本相应增加。    第十三条经依法登记，公司的经营第十四条经依法登记，公司的经营范围：制    范围：汽车（含轿车），汽车发动机造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系完善表述，与 营4.系列产品，配套零部件，模具，工具  列产品。 汽 车（含小轿车）开发，汽车发动机业执照一致    的开发，制造，销售，机械安装工系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、    程，科技咨询服务，自营和代理各类工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科    商品和技术的进出口（国家限定公司技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术

    经营或禁止进出口的商品和技术除的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的

    外），开发、生产、销售计算机软商品和技术除外），开发、生产、销售计算机

    件、硬件产品，计算机应用技术咨软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培

    询、培训，计算机网络系统设计、安训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办

    装、维护（法律法规规定须前置许可中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信

    或审批的业务除外），代办电信公司  业务。

    委托的电信业务。

    第三十九条                           第四十条

    （十一）对公司及公司所属单位破（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者《上市公司章

5.产、改制、兼并重组、合并分立、解  变更公司形式作出决议；                      程指引》第二节

    散或者变更公司形式作出决议;        (十八)对公司附属单位以进入资本市场为目的第四十条

    (十八)对公司所属单位以进入资本市  引入战略投资者作出决议；

    场为目的引入战略投资者作出决议；

                                           第五章党委

                                           第一节党组织的机构设置。

                                           公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成

                                           员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担

                                           任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副

                                           书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序

                                           进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事

                                           会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有

                                           关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪

                                           委。

                                           第二节公司党委职责。

                                           （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯

                                           彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，将党建纳入公

6.  N/A                                   以及上级党组织有关重要工作部署。           司章程

                                           （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经

                                           营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结

                                           合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝

                                           酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推

                                           荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，

                                           集体研究提出意见建议。

                                           （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营

                                           管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并

                                           提出意见建议。

                                           （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司

                                           思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企

                                           业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导

                                           党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

    第一百零七条董事会行使下列职  第一百一十三条 董事会行使下列职权：        将党建纳入公

7.  权：                                  (十六)董事会决定公司重大问题，应事先听取司章程

    ……                                  公司党委的意见；

            本议案尚需提交公司股东大会审议。

            议案二关于合肥长安汽车有限公司调整升级项目的议案

            表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

            公司对本项目新增建设投资300,441万元，其中 ：设 备购置费191,561万元，设备

       安装费19,972万元，建筑工程费55,441万元，其他费用33,467万元。资金来源全部

       为企业自筹。

            本议案尚需提交公司股东大会审议。

            议案三关于调增2017年度日常关联交易预计金额的议案

            表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

            独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关

       联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，

       同意将本议案提交董事会审议。

            关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生回避

       表决,其余参加会议的8名董事一致表决同意通过该项议案。

            会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价

       格公允，没有损害其他股东利益的情形。

            详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报 》、《 证券时

       报 》上的《 关于调增2017年度日常关联交易预计金额的公告 》（公告编号：2017-65）。

            议案四关于聘任高级管理人员的议案

            表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

            公司聘任刘正均先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。

            刘正均先生，1965年生，大学本科，高级工程师。现任哈飞汽车董事长、中国长

       安汽车集团公司总经济师。曾任长安公司质量部检查处代理副处长、处长，长安公司

       质量部副部长、部 长 ，质量师办公室主任 ，河北长安汽车有限公司总经理兼党委书记，

       哈飞汽车副董事长、总经理，中国长安汽车集团公司总经济师。

            刘正均先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有

       因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

       结论的情形 ；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事 、监 事、高

       级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；不是失信责任

       主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政

       法规、部 门规 章 、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

       资格。

    会后公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会对上述人员的审议、表决等程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意聘任刘正均先生为

公司副总裁。

    议案五关于审议召开2017年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    公司拟定于2017年12月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年

第二次临时股东大会 。详 细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国

证券报 》、《 证券时报 》、《 香港商报 》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2017

年第二次临时股东大会的通知 》（公告编号： 20 1 7 -6 6 ）。

                                              重庆长安汽车股份有限公司董事会

                                                       2017年11月24日