证券代码：002435              证券简称：长江润发             公告编号：2017-078

                          长江润发医药股份有限公司

                      第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年11月23日上午9时在张家港市长江大酒店召开。本次会议的召开事宜于2017年11月10日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

    1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订

 的议

案》，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议；

    《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提名第四届董事会独

立董事候选人的议案》；

    由于独立董事汪金德先生的任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，现经公司董事会提名林洪生女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会一致。

    汪金德先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汪金德先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

    上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的

议案》；

    详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-074）。

    4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2017年第三次临

时股东大会的议案》。

    兹定于2017年12月11日15:30召开公司2017年第三次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-075）。

    特此公告。

                                                            长江润发医药股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                        2017年11月23日

附件：

                                 林洪生女士简历

    林洪生，女，中国国籍，无永久境外居留权，1949年5月出生，1976年本科毕业于北京中医药大学，教授，博士生导师。1999年-2016年任中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任；现任中国中医科学院首席研究员，国家中医管理局重点学科带头人，世界中医学学会肿瘤康复专业委员会会长，中国中医科学院广安门医院主任医师；兼任中国医疗保健国际交流促进会中医肿瘤专业委员会主任委员，中国抗癌学会肿瘤传统医学委员会主任委员，国际中医药肿瘤联盟主席。

    截止2017年11月23日，林洪生女士未持有公司股票；林洪生女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；林洪生女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。