美丽生态:2017年第六次临时股东大会决议公告
来源:深华新
摘要:1 股票简称:美丽生态 股票代码: 000010 公告编号: 2017-114 深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
1
股票简称:美丽生态 股票代码: 000010 公告编号: 2017-114
深圳美丽生态股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会议案均未获得通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“ 本公司” ) 2017 年第六次临时股东大会
(以下简称“股东大会” )于 2017年11月22日以现场投票及网络投票相结合的表决方
式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:
(一)会议召开情况
1、 现场会议召开时间为: 2017年11月22日下午2:30
2、网络投票时间为: 2017年11月21日至2017年11月22日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月22日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017
年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
4、会议召集人:本公司董事会
5、会议主持人:由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议;
根据公司章程的有关规定, 董事会推选董事单军先生主持本次会议。
6、股权登记日: 2017年11月15日。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《 深圳美丽生态股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》 ” )的有关规定。
(二)会议出席情况
2
1、 出席会议总体情况:本公司股份总数为819,854,713股, 本次会议参与表决的
股东及股东代理人 (包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共8人,
代表股份229,044,151股,占公司股份总数的27.9372%。
( 1)出席现场会议的股东共 3 人,代表股份 209,603,548 股,占公司股份总数的
25.5659%;
( 2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 19,440,603 股,
占公司股份总数的 2.3712%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会, 广东深信律师事务所指派
律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议
案,表决结果如下:
1、 《 关于聘请第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
1.01 关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案。
表决情况: 得票数 21,593,306 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.4276%;
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:得票数 21,593,306 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 40.9863%;
表决结果: 该项议案未通过。
1.02 关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案。
表决情况: 得票数 21,593,305 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.4276%;
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:得票数 21,593,305 股,
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 40.9863%;
表决结果: 该项议案未通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东深信律师事务所
2、见证律师: 廖红兵 周俊波
3
3、结论性意见: 五岳乾坤代理人表决结果违背其公司股东会决议,应认定五岳乾
坤现场表决结果无效。因此,本次股东会决议表决结果应为:
1、《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》表决结果:
( 1)五岳乾坤同意 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
( 2)新余瑞达同意 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
( 3)龙卫洋同意 2,260,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.986%;
( 4)网络计票同意 19,332,806 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.440%;
2、《关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决结果:
( 1)五岳乾坤同意 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
( 2)新余瑞达同意 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
( 3)龙卫洋同意 2,260,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.986%;
( 4)网络计票同意 19,332,805 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.440%;
因此,本次《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》、《关于聘请钟
卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决均不通过。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知;
2、公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议;
3、广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第六次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2017年11月22日
最新评论