公告编号：2017-028

证券代码：839212        证券简称：先隆纳米           主办券商：东莞证券

            唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     2017年第四次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2017年12月8日上午九点

     结束时间： 2017年12月8日上午十一点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月5日。股权登记日下

                                                            公告编号：2017-028

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

      1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡（原件）；

      2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

      3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

      4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

      5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

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（二）登记时间: 2017年12月8日上午八点

（三）登记地点

      唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

     联系人：章国强

     联系地址：唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东

     联系电话：0315-3538509

     电子邮箱：tsxlnm@163.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告

                                     唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月22日