公告编号：2017-036

证券代码：832380         证券简称：鲁冀股份       主办券商：银河证券

                   鲁冀管业科技股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年11月20日

     2、会议召开地点：大庆市中科创业园B17层会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司于2017年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台(http://www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc)刊登

了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》。公司董事会保证本次

股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

                                                            公告编号：2017-036

有表决权的股份93,418,000股，占公司股份总数的93.14%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充偶发性关联交易》的议案

    1、议案内容

    鲁冀管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年

9月28日、2016年10月10日与中信银行股份有限公司大庆分行营

业部（以下简称“放款银行”）签署了两笔（编号为2016年信银庆贷

字第1611011001号、2016年信银庆贷字第1611011002号）共计金

额为人民币3500万元贷款合同，贷款期限均为一年，并由实际控制

人汪利、石大林、关联方大庆锦元泓经贸有限公司（以下简称“锦元泓”）提供贷款担保。

     鉴于还款期限前公司与放款银行进行了相关沟通与协调，银行同意对于总金额为3500万元的贷款办理展期手续，并分别于2017年9月26日、2017年9月28日签署了（编号为2017年信庆银贷展字第171101001号、2017年信庆银贷展字第171101002号）贷款展期合同，贷款期限均为一年，贷款利率自展期之日起为6.09%，继续由实际控制人汪利、石大林、关联方锦元泓提供贷款担保，由于公司相关贷款展期业务经办人员工作疏漏，公司董事会未能及时审议，现予以追认。

     公司在接受银河证券现场核查发现此项关联交易未及时履行相关必要决策程序，经主办券商提醒和指导培训后，公司立刻采取积极补救措施，并出具专项承诺，承诺今后将加强业务知识学习，严格按照相关规定履行信息披露义务。

                                                            公告编号：2017-036

     公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此事项给投资者带来的不便深表歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、议案表决结果：

     同意股数 1,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

     汪利、石大林、大庆宝利源投资中心(有限合伙)为关联股东回避表决。

四、备查文件目录

《2017年第三次临时股东大会决议》

                                             鲁冀管业科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年11月22日