600108:亚盛集团第七届董事会第二十四次会议决议公告
来源:亚盛集团
摘要:证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-049 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-049
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年11月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人,监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增选第七届董事会董事的议案》
经董事会提名委员会提名,现提名李克华先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至第七届董事会届满之日止。
李克华,男,汉族,1964年 6月出生,中共党员,研究生,会
计师。近五年曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司条山分公司党委书记、经理;甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长;甘肃普安制药有限责任公司董事。
二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》
本公司为满足生产经营活动的需要,保证正常生产经营活动中的流动资金需求,拟向邮储银行兰州分行申请流动资金贷款人民币壹亿元,期限一年。
三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》(临2017-050)。
四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
详见同日公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(临2017- 051)。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2017年11月22日
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