中孚实业

            河南中孚实业股份有限公司

   2017年第十一次临时股东大会会议资料

                      二�一七年十一月

                                  目      录

会议议程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2议案1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3议案2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                        河南中孚实业股份有限公司

                 2017年第十一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

    现场会议时间：2017年11月29日15:00

    网络投票时间：2017年11月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主持 人：公司董事长 崔红松

    参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

    列席人员：见证律师

四、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

    （三）审议议案：

   1、关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案；

   2、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过5亿元融资额

度提供担保的议案。

   （四）参会股东及股东代表发言或提问；

   （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

   （六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

   （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

   （八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案

 各位股东、股东代表：

     近期，公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度，授信期限

为1年，资金用途为补充公司流动资金。

     请各位股东、股东代表审议。

二、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过 5 亿元融资额

度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

    河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工

商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司

的控股子公司。

    截至2017年9月30日，中孚电力资产总额为613,995.40万元，负债总额为

万361,729.21元，净资产为252,266.19万元；2017年1-9月利润总额为14,481.08

万元，净利润为11,245.54万元。

    近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在金融机构申请的不超过5亿元融

资额度提供连带责任担保，具体为（1）深圳市信证基金管理有限公司拟通过中信银行股份有限公司郑州分行向中孚电力提供不超过3亿元的委托贷款，贷款期限1年，需公司为此笔融资提供连带责任担保；（2）长安财富资产管理有限公司拟通过潍坊银行股份有限公司向中孚电力提供不超过2亿元委托贷款，融资期限不超过1年。需公司为此融资提供连带责任担保；以上担保均为新增担保额度，担保期限1年，资金主要用于补充中孚电力流动资金。

    截至目前，本公司及控股子公司担保额度为104.69亿元，实际担保总额为

69.59亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的118.69%，

其中：对内实际担保总额为55.54亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计

的94.73%；对外实际担保总额14.05亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合

计的 23.96%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担

保额度将为109.69亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.09%。本

公司无逾期对外担保。

    请各位股东、股东代表审议。