公告编号：2017-043

证券代码：834978          证券简称:光大科技          主办券商：浙商证券

            浙江光大普特通讯科技股份有限公司

            第一届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、 会议召开情况

    浙江光大普特通讯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017年 11月 21 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、部分高管人员等列席了会议。会议由董事长韩雪光主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

     二、 会议表决情况

        1.会议以投票表决方式审议通过了如下决议：会议以 5 票同

意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2017年半年度利

润分配的议案》,具体内容详见公司 2017年11月21日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年半年度利润

分配预案公告》，公告编号：2017-045。上述议案尚需提请公司2017

年第六次临时股东大会审议批准。

        2.会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于

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                                                            公告编号：2017-043

召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

     三、 备查文件

     《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

                                     浙江光大普特通讯科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月21日

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