公告编号：2017-007

证券代码：871941         证券简称：粤储物流         主办券商：长江证券

                 广州市粤储物流股份有限公司

               2017年半年度权益分派预案公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     广州市粤储物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年11月20日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关

于2017年半年度权益分派方案的议案》。

     现将相关事宜公告如下：

     一、 未分配利润以及资本公积转增股本预案

     1、根据公司2017年半年度报告（未经审计），截至2017年6月

30日公司总股本为20,000,000股,公司合并报表未分配利润为

7,654,195.32 元，资本公积为9,890,217.57元；母公司未分配利

润为 8,775,576.5元，资本公积为9,793,836.09元。具体分配方

案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东配送股份，每10股转增5股，其中：以资本公积每10股转增4.8股；未分配利润每10股转增0.2股，合计转增10,000,000股(每股面值为1元)。转增后公司股本为30,000,000股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)。

     2、税费交纳：公司本次配送股份的个人股东适用《关于上市                                                            公告编号：2017-007

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税

【2015】101号）相关税收政策，法人股东所得税根据国家相关法

律法规办理。

     二、  审议与表决情况：

     《关于2017年半年度权益分派方案的议案》经公司第一届董

事会第八次会议于2017年11月20日审议通过，本方案尚需提交

2017年第二次临时股东大会审议，本次利润分配方案在2017年12

月31日前实施完成。

     三、    其他

     本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

《关于2017年半年度权益分派方案的议案》经公司2017年第二次

临时股东大会审批批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

     四、  备查文件目录

     《第一届董事会第八次会议决议》

                                             广州市粤储物流股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月21日