证券代码：002709         证券简称：天赐材料         公告编号：2017-115

                  广州天赐高新材料股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年11月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第九次会议在广州市黄埔区广州汇华希尔顿逸林一楼北京厅以现场方式召开。会议通知已于2017年11月10日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人，董事吴琪女士因公出差未能出席本次会议，书面授权委托董事容敏智先生代表出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐金富先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于补选董事的议案》

    提名徐三善先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

    公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的议案》

    同意公司投资设立全资子公司安徽天赐高新材料有限公司（暂定名，以下简称“安徽天赐”），注册资本人民币3,000万元，出资比例100%；同意由安徽天赐具体实施年产20万吨电解液项目（一期），项目一期总投资为人民币16,402.53

万元，其中建设投资为12,900.94万元，铺底流动资金为3,501.59万元。授权

公司经营层组织安徽天赐公司设立及项目建设的具体事宜。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《关于投资建设年产20万吨电解液项目（一期）的公告》，与

本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    同意公司将2,300t/a新型锂盐项目中的子项目150t/a4,5-二氰基-2-三氟

甲基咪唑锂（LiTDI）项目延期至2018年12月31日完工；同意公司将2,000t/a

固体六氟磷酸锂项目延期至2018年10月31日完工。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，监事会发表了明确同意的意见。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    备查文件：

    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

    3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

    4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2016年非

公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

     特此公告。

                                        广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                   2017年11月21日

附：补选董事的简历

    徐三善先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，

浙江大学工商管理硕士，历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。2010 年至今任公司副总经理。

    截至2017年10月31日，徐三善先生直接持有公司566,750股股票，持股

比例为0.17%。徐三善先生与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高

级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。