公告编号：2017-032

证券代码：870356        证券简称：司巴克         主办券商：东吴证券

            苏州司巴克自动化设备股份有限公司

              第一届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，邮件及电话。

      2、会议召开时间：2017年11月20日

      3、会议召开地点：公司会议室

      4、会议召开方式：现场

      5、会议召集人：董事长

      6、会议主持人：陈奎

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁亚旭女士为公司第一届董事会董事的议                                                            公告编号：2017-032

案》；

     1、议案内容

     公司董事呼延晓红女士因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会现提名袁亚旭女士为公司第一届董事会董事，拟任职期限自 2017年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

     袁亚旭女士简历信息如下：

     袁亚旭，女，1986年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，

学历本科。2009年2月至2011年12月任郑州运动之星连锁专卖店

店长；2012年3月至2012年12月任苏州司巴克自动化设备有限公

司仓管员；2013年2月至2016年8月任扬州麒麟送子床垫有限公司

生产文员；2016年9月至今，任本公司出纳。

     提名董事袁亚旭未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

     2、议案表决结果

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况

     本议案不涉及回避表决的情况。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

     1、议案内容

                                                            公告编号：2017-032

     拟变更公司注册地址为：苏州市相城区黄桥张庄工业园蠡方路20号，最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。2、议案表决结果

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况

     本议案不涉及回避表决的情况。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于

 的议案》；

     1、议案内容

     经全体董事一致同意，决定于2017年12月5日召开2017年第

二次临时股东大会。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

     《苏州司巴克自动化设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

     特此公告。

                                     苏州司巴克自动化设备股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月20日