证券代码：300420              证券简称：五洋科技         公告编号：2017-100

                        徐州五洋科技股份有限公司

             关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会秘书、财务总监张立永先生任期已届满，不再担任公司董事会秘书、财务总监职务。离任后，张立永先生继续在公司任职，其具体工作由公司另行安排。公司及董事会对张立永先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司第三届董事会、经理层换届选举工作中，鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在新的董事会秘书聘任之前，经公司董事长侯友夫先生提名、公司第三届董事会第一次会议审议通过，现指定公司董事、副总经理刘龙保先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

    公司新的董事会秘书人选将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，公司按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

    刘龙保先生简历及联系方式：

    刘龙保先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师。1992年10月至2012年3月担任中国矿业大学工程师、高级工程师；

2001年6月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司高级工程师、副总经理；

2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、副总经理。截止本公告

披露日，刘龙保先生持有公司股份46,311,800股，占公司总股本的9.21%。刘

龙保先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    联系电话：0516―83502188

    联系传真：0516―83501768

    电子邮箱：liulongbao8899@126.com

    联系地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。

    特此公告。

                                             徐州五洋科技股份有限公司董事会

                                                        2017年11月20日