高盟新材:关于补选董事的公告
来源:高盟新材
摘要:证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2017-064 北京高盟新材料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2017-064
北京高盟新材料股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月25日发
布了《关于公司董事辞职的公告》,邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
2017年11月3日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于补选第三届董事会董事的议案》,根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司董事会选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满,并将《关于补选第三届董事会董事的议案》提请公司股东大会审议。
2017年11月20日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了上
述议案,同意选举张洋先生为第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2017年11月20日
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