永辉超市股份有限公司

     二�一七年第一次临时股东大会会议资料

                               二�一七年十一月

                                       目录

永辉超市股份有限公司二�一七年第一次临时股东大会会议议程......3

永辉超市股份有限公司二�一七年第一次临时股东大会会议议案......4

议案：关于补充选举第三届董事会董事的议案......4

                             永辉超市股份有限公司

                 二�一七年第一次临时股东大会会议议程

                              主持人：董事长张轩松先生

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介:

    关于补充选举第三届董事会董事的议案

三、议案报告

四、股东发言

五、宣读表决方法

六、投票表决

七、宣读现场表决结果

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

                                                             二�一七年十一月二十一日

                             永辉超市股份有限公司

                 二�一七年第一次临时股东大会会议议案

              议案：关于补充选举第三届董事会董事的议案

                                   报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

    公司第三届董事会董事关义霖（GrahamDenisAllan）先生因离开其提名股东牛奶有限

公司而向公司董事会提交了辞呈，已辞去公司董事职务。

    有鉴于此并根据牛奶有限公司提名, 现拟补充选举麦殷（IanJamesWinwardMcLeod）

先生（简历附后）成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候，任至本届董事会届满。

    候选人简历

    麦殷（IanJamesWinwardMcLeod），男，1958年出生，英国国籍。

    2017年9月起担任牛奶有限公司集团行政总裁。拥有逾三十年零售业经验。1981年初加入阿斯达超市（Asda，即后为沃尔玛收购)，先后于英国及德国工作二十年；后转投哈福德集团（Halfords），并于2005年出任行政总裁；2008年移居澳洲，担任科尔斯（Coles）常务董事。在加入牛奶公司前两年，曾任美国第五大连锁超市东南零售（SoutheasternGrocers）行政总裁。

    1999年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于2010年获其出生地苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。

    以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

                                                           永辉超市股份有限公司董事会

                                                            二�一七年十一月二十一日