600137:浪莎股份第九届董事会第六次会议决议公告
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摘要:证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临2017-022 四川浪莎控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临2017-022
四川浪莎控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2017年11月19日在浪莎三期浪
莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第六次会议,会议于2017
年11月8日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经
理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议7名董事审议,现将会议审议通过事项公告以下:
一、4票同意,3票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《关
于补充预计公司2017年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
2017年11月21日,上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公
告“临2017-023”号。
二、7票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公
司2017 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开通知,详见 2017
年11月21日上海证券报和上海证券交易所网站,公司临时公告“临
2017-024”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2017年11月19日
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