公告编号： 2017-024
证券代码： 430343 证券简称： 优网科技 主办券商： 中信建投
优网科技（上海）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
优网科技（上海）股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二届监事
会任期将于2017年12月19日届满。为了顺利完成本次监事会换届选举
（以下简称“本次换届选举” ） ,本公司监事会依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和《优网科技（上海）股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第三届监事会的组成、
选举方式、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 监事候选人任职
资格等公告如下：
一 、 第三届监事会的组成
按照《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成， 监事任
期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。
二 、 选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用普通投票制，即每股
一票表决权。
三 、 监事候选人的推荐
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-024
(一) 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以书面形式向公司推荐
监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选监事人数。
(二) 公司监事会可以推荐监事候选人。
四 、 本次选举的程序
(一) 推荐人在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定的方式向公司
推荐监事候选人并提交相关文件；
(二) 在推荐截止日期后，公司监事会将对推荐的监事候选人选进行资
格审查，对于符合资格的监事候选人选，将提交公司监事会审议；
(三) 公司监事会召开会议，确定监事候选人名单，并以提案的方式提
请公司股东大会审议；
(四) 召开股东大会，选举公司第三届监事会监事。
五 、 监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司监事候选
人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾3年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾3年；
公告编号： 2017-024
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六 、 推荐人应提供的相关文件
(一) 推荐人需向公司提供下列文件：
1、 监事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
2、被推荐的监事候选人的身份证明复印件；
3、被推荐的监事候选人的声明（原件，格式见附件2）。
(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，需提供其身份证明复印件；
2.如是法人股东，需要提供其营业执照复印件并加盖公章。
(三) 推荐人向公司推荐监事候选人的方式如下：
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2.推荐人必须在2017年11月30日17： 00前将相关文件送达或邮寄至
（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七 、 联系方式
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO8号楼16层
联系人: 杨莉
电话: 010-58691471 传真: 010-58691471
附件：
1、第三届监事会监事候选人推荐表（样）
2、 监事候选人声明（样）
特此公告
公告编号： 2017-024
优网科技（上海）股份有限公司
监事会
2017 年 11 月20 日
公告编号： 2017-024
附件一
第三届监事会监事候选人推荐表
推荐人信息
推荐人名称 身份证/统一社
会信用代码
联系人 联系电话
候选人信息
姓名 身份证
学历 职称
联系电话 电子邮箱
个人简历
其它说明
推荐人（签名/盖章）
年 月 日
公告编号： 2017-024
附件 2
监事候选人声明
本人愿意作为优网科技（上海） 股份有限公司第三届监事会监事候
选人参与优网科技（上海） 股份有限公司第三届监事会监事的选举，并
承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。本人确认不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监
事的情形，符合《 优网科技（上海） 股份有限公司章程》规定的监事任
职条件。
声明人（签字）：
年 月 日