公告编号： 2017-015
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证券代码： 430066 证券简称： 南北天地 主办券商：申万宏源
北京南北天地科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2017 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人：董事长彭易清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 19,707,200 股，占公司股份总数的 89.58%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修订

 的议案》；
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公告编号： 2017-015
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1.议案内容
公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告（ 2017-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于补选张青松为公司第三届董事会董事的议案》；
1.议案内容
公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告（ 2017-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过 《关于向华夏银行申请综合授信额度 1000 万元的议案》;
公告编号： 2017-015
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1.议案内容
公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告（ 2017-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 7,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东回避表决。
(四)审议通过《关于补选杜�h为公司第三届监事会监事的议案》。
1.议案内容
公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大
会的通知公告（ 2017-012），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。 
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
公告编号： 2017-015
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三、 备查文件目录
《北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议》。
特此公告。
北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 20 日