公告编号：2017-016
证券代码：430066  证券简称：南北天地  主办券商：申万宏源
北京南北天地科技股份有限公司
董事、监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任职董监高的基本情况
(一) 程序履行的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司 2017 年第一次临时
股东大会于 2017 年 11 月 20 日审议并通过：
1、任命张青松担任公司董事，任期自本次股东大会通过之日起
至第三届董事会任期结束。
2、任命杜�h担任公司监事。任期自本次股东大会通过之日起至
第三届监事会任期结束。
本次会议召开已于 2017 年 11 月 2 日以书面方式通知全体股东，
实际到会 10 人，持有公司股份 19,707,200 股，占股份总数的 89.58%，
会议由董事长彭易清先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 19,707,200 股，占出席股东大会有表决权股份数量的
100%； 反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%； 弃权
股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 
公告编号：2017-016
根据《公司法》和《公司章程》规定， 公司职工代表大会于 2017
年 11 月 20 日审议并通过：
任命李朋为公司职工监事 （简历见附件） ，任职期限自职工代表
大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满时为止。
本次会议召开 18 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到
会职工代表 40 人，占职工总数的 11.27%，会议由卢倩主持。
以上决议表决情况为：
40 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 被任免董监高人员基本情况
该任命监事杜�h持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
该任命董事张青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
该职工监事李朋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
上述人员未被列为失信联合惩戒对象。
（三）任命原因
岗位正常变动。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司治理机制的影响：
任免使公司董事会/监事会成员人数不低于法定最低人数。符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产经营的影响：
公司董事张青松具有丰富的管理经验， 监事杜�h和职工监事李朋
具有丰富的业务能力及管理经验， 此次任职对公司的生产、经营具有
积极的影响。 
公告编号：2017-016
三、 备查文件
（一）《北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会会议决议》
（二）《北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次职工代
表大会决议》
北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 20 日
公告编号：2017-016
简历：
李朋，男，1986 年出生，中国国籍。2010 年 7 月毕业于辽宁工
程技术大学计算机科学与技术专业， 本科学历。 2010 年 7 月至今，历
任北京南北天地科技股份有限公司 JAVA 开发工程师、 ERP 财务组开
发组长、ERP 底层组和财务组开发组长。未持有公司股份。