证券代码：000766           证券简称：通化金马            公告编号：2017-123

                通化金马药业集团股份有限公司

     第九届董事会2017年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十次临时会议通知于2017年11月13日以电子邮件形式送达全体董事。

    2. 2017年11月19日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。

    3.会议应到董事9人，实到董事9人。

    4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》

    同意全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司、全资孙公司成都永康制药有限公司与北大世佳科技开发有限公司（以下简称“北大世佳”）分别签署《委托研究合同书》、《技术开发（委托）合同》, 并向北大世佳支付研发经费及报酬总计780万元。

     本次议案涉及关联交易，公司独立董事对本项议案进行事前认可并发表了独立意见，关联董事李建国、昝宝石、黄德龙回避表决。

    会议以6票赞同，3票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属公

司签署研发合同暨关联交易的议案》。

    2、审议并通过《关于向上海诗健生物科技有限公司增资的议案》

    公司与上海诗健生物科技有限公司（以下简称“诗健生物”）共同签署了《上海诗健生物科技有限公司增资协议》、《上海诗健生物科技有限公司增资协议之补充协议》，公司拟对诗健生物增资3000万元，增资完成后，公司将持有诗健生物20.96%的股权。

    会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海诗健生物科

技有限公司增资的议案》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                         通化金马药业集团股份有限公司董事会

                                                 2017年11月19日