证券代码：600061    证券简称：国投安信    公告编号：2017-061

                       国投安信股份有限公司

                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司七届十六次董事会通过了《国投安信股份有限公司关于修改

 的议案》，本次修订主要包括三个方面：一是鉴于非公开发行股票完成后，公司的注册资本、股份总数等发生了变化，需修改《公司章程》的相应内容；二是为打造上市金融控股平台品牌，建设最具市场竞争力和品牌影响力的一流金融控股公司，公司拟将名称变更为国投资本股份有限公司；三是删除了股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使的限制性规定。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

      本次章程修改的具体内容如下：

序号            原条文                             修订条文

                                           （注：下划线部分为修订处）

1      标题国投安信股份有  标题  国投资本股份有限公司章程

        限公司章程

        第一条  为维护国投安  第一条  为维护国投资本股份有限公司（以

        信股份有限公司（以下简  下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，

2      称“公司”）、股东和债权  规范公司的组织和行为，根据《中华人民共

        人的合法权益，规范公司  和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

        的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《 证券

        华人民共和国公司法》法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党

        （以下简称“《公司  章》”）和其他有关规定，制订本章程。

        法》”）、《中华人民共和国

        证券法》（以下简称“《证

        券法》”）、《中国共产党章

        程》（以下简称“《党章》”）

        和其他有关规定，制订本

        章程。

        第四条  公司注册名称： 第四条  公司注册名称：国投资本股份有限

3      国投安信股份有限公司    公司

        SDIC Essence Co., Ltd   SDIC Capital Co., Ltd

        第六条  公司注册资本第六条     公司注册资本为人民币

4      为     人     民     币  4,227,129,727.00元。

        3,694,151,713.00元。

        第十九条公司股份总  第十九条  公司股份总数为 4,227,129,727

5      数为3,694,151,713股， 股，全部股份均为普通股。

        全部股份均为普通股。

        第四十条第二款上述

        股东大会的职权不得通

6      过授权的形式由董事会  删除第四十条第二款

        或其他机构和个人代为

        行使。

        第二百零三条本章程  第二百零三条  本章程自公司2017年第【】

7      自公司2016 年年度股东  次临时股东大会通过（2017年【】月【】日）

        大会通过（2017年 4月  之日起施行。

        26日）之日起施行。

      特此公告。

                                        国投安信股份有限公司董事会

                                              2017年11月17日