深圳南山热电股份有限公司

                      董事会提名委员会实施细则

     （经2017年11月17日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过）

                               第一章  总则

    第一条  为规范公司董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

    第二条  董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机

构。

                             第二章  人员构成

    第三条  董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。

    第四条  董事会提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。

    第五条  董事会提名委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工

作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。

    第六条  董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可

以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

                             第三章  职责权限

    第七条  董事会提名委员会的主要职责权限：

    （一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

    （二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

    （三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

    第八条  董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决

定。

                              第四章  议事规则

    第九条  董事会提名委员会每年根据公司需要召开会议，并至少在会议召开

前两天通知全体委员，紧急情况下可随时通知召开。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。

    第十条  董事会提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每

一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十一条  董事会提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会

议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十二条  董事会提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级

管理人员列席。

    第十三条  董事会提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十四条  董事会提名委员会会议应当形成记录，出席会议的委员应当在会

议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十五条  董事会提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报

公司董事会。

    第十六条  出席会议的委员对会议所议事宜负有保密义务，不得擅自披露有

关信息。

                                第五章 附则

    第十七条  本实施细则自董事会通过之日起执行。

    第十八条  本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的

规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第十九条  本实施细则解释权归属公司董事会。

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