华媒控股:2017年第三次临时股东大会决议公告
来源:华媒控股
摘要:证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-056 浙江华媒控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提
证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2017-056
浙江华媒控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过,决定于2017年11月17日(星期五)下午15:30召开2017年第三次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间:2017年11月17日(星期五)下午15:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月17
日的交易时间,即 9:30―11:30和 13:00―15:00 期间的任意时间;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年11月16日下
午15:00―11月17日下午15:00。
2、召开方式:现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点:杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦会议室。
4、召集人:董事会。
5、主持人:董事、总经理张剑秋先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份105,040,005股,占上市公司
总股份的10.3213%。
其中:通过现场投票的股东10人,代表股份104,836,805股,占上市公司
总股份的10.3014%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 203,200 股,占上市公司总股份的
0.0200%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份1,160,053股,占上市公司总股
份的0.1140%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份956,853股,占上市公司总股份
的0.0940%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 203,200 股,占上市公司总股份的
0.0200%。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案
总表决情况:
同意 104,838,805 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8085%;反对
201,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1915%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意958,853股,占出席会议中小股东所持股份的82.6560%;反对201,200
股,占出席会议中小股东所持股份的17.3440%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社本公司控股股东及其一致行动人,分别持有本公司489,771,977股和40,194,438股股份。对本议案回避表决。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所林超、马�V律师现场见证并就本公司 2017年第三次临
时股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2017年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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