601099:太平洋第四届董事会第十三次会议决议公告
来源:太平洋
摘要:证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2017-77 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2017-77
太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会于2017年11月10日发出召开第十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2017年11月17日召开第四届董事会第十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:一、关于修改《董事会风险管理委员会工作细则》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、关于修改《公司章程》的议案
公司董事会同意根据中国证券业协会发布的《证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《证券公司另类投资子公司管理规范》,修订的《证券公司全面风险管理规范》,以及中国证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等相关规定,同时结合公司实际情况和发展需要,对《公司章程》部分条款进行修改和完善,并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修改《公司章程》的相关手续。具体修改内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于修改
的公告》(临 2017-78)。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知》(临2017-79)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二�一七年十一月十七日
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