2017年第五次临时股东大会决议公告                                            共 3页

         证券代码：000931     证券简称：中关村     公告编号：2017-089

          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

               2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     本公司已于2017年10月31日发布《北京中关村科技发展（控股）股

份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的情况：

     1、召开时间：

     （1）现场会议时间：2017年11月16日（周四）下午14:50；

     （2）网络投票时间：2017年11月15日（周三）―2017年11月16

日（周四）。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年

11月16日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月15日

（周三）15:00至2017年11月16日（周四）15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14

层会议室

     3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司第六届董事会

     5、主持人：董事长侯占军先生

     6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议出席的情况：

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     1、出席的总体情况：

     股东（代理人）5人，代表5位股东持有的股份215,723,435股，占上

市公司有表决权股份总数的28.6437%。

     其中：参加现场会议的股东（代理人）1人，代表1位股东持有的股份

209,213,228股，占上市公司有表决权股份总数的27.7793%；

     参加网络投票的股东（代理人）4人，代表股份6,510,207股，占上市

公司有表决权股份总数的0.8644%。

     2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

     3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

     二、提案审议表决情况

     会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问刘敏、张丽律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

     议案1、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担

保的议案;

     表决情况：

     同意 215,691,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0%。

     其中，中小股东的表决情况：

     同意 6,477,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.5039%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.4961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 0%。

     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案2、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

     表决情况：

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     同意 215,691,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0%。

     其中，中小股东的表决情况：

     同意 6,477,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.5039%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.4961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 0%。

     表决结果：大会审议通过该议案。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

     2、律师姓名：刘敏、张丽；

     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     四、备查文件：

     1、2017年第五次临时股东大会决议；

     2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

     4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

     5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告

                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                       董事会

                                               二Ｏ一七年十一月十六日