证券代码：000819         证券简称：岳阳兴长         公告编号：2017-044

                         岳阳兴长石化股份有限公司

                    第五十二次(临时)股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                       重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2017年11月15日下午15:00开始

    (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年11月

15日9:30－11:30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：会议由公司董事长李华先生主持

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席情况

    股东及股东代表          持有表决权        股份总额      占股份总额比例

       人数(人)            股份数量(股)         (股)              (�)

1、整体出席情况

           10                   104,740,506    271,338,100               38.60

2、中小投资者出席情况

            8                        254,908    271,338,100                0.09

3、现场会议出席情况

           5                    104,722,409    271,338,100               38.59

4、网络投票情况

           5                         18,097    271,338,100                0.01

注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

    (1)单独或者合计持有公司5�(含5�)以上股份的股东；

    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    2、董事、监事、高级管理人员出席情况

    李华、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等6位董事，监事杨晓军，全

体高级管理人员。

    3、其他人员出席情况

    董事会聘请的见证律师

    三、会议决议

    本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》，同意公司2017年度向第一大股东关联方采购原材料预计金额由107505万元增加到117505万元。

    上述议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

    四、律师对本次股东大会的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：王乾坤、邓争艳

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十二次(临时)股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                               岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                      二○一七年十一月十五日

                                                     表一  各项议案总体表决结果

                                                                                                  表决意见

序                                                   有效表决权

                       议案名称                                             同意                     反对                   弃权

号                                                   股份数(股)

                                                                     股数(股)     比例(�)   股数(股)   比例(�)   股数(股)   比例(�)

1  关于增加2017年度日常关联交易额度的议案         41,077,499    41,060,799     99.96      16,700      0.04         0         0.00

    说明：关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。

    监事：杨晓军                      股东代表：戴忠                股东代表：高红                      见证律师：王乾坤 邓争艳

                                                       表二  中小投资者表决结果

                                                                                                  表决意见

序                                                  有效表决权

                        议案名称                                           同意                    反对                    弃权

号                                                  股份数(股)

                                                                    股数(股)   比例(�)    股数(股)    比例(�)   股数(股)   比例(�)

 1   关于增加2017年度日常关联交易额度的议案         254,908     238,208     93.45      16,700       6.55         0          0

    监事：杨晓军                      股东代表：戴忠                股东代表：高红                      见证律师：王乾坤 邓争艳