证券代码：002606          证券简称：大连电瓷          公告编号：2017-116

                      大连电瓷集团股份有限公司

          第三届监事会2017年第三次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2017年第三次

临时会议于2017年11月15日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月5日

以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参会监事3名，实际参会

监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    经核查，监事会认为：公司限制性股票第二个锁定期的公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《大连电瓷集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》的相关规定，本次可解锁的31名激励对象均为在公司任职的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。

    关于本议案具体内容详见载于《中国证券部》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2017年第三次临时会议决议。

特此公告。

                                       大连电瓷集团股份有限公司监事会

                                           二�一七年十一月十六日