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惠天热电:2017年第二次临时股东大会决议公告
来源：惠天热电
摘要：证券代码： 000692 证券简称： 惠天热电 公告编号：2017-50 沈阳惠天热电股份有限公司 2017年第二次临时 股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-50
沈阳惠天热电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2017年第二次临时股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2017年11月14日（星期二）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：李久旭
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第五次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司有表决权总股份比例（%）
出席股东及股东代表7人 115,089,888 21.60
其中 现场出席2人 114,612,487 21.51
网络投票5人 477,401 0.090
持有公司总股份5%以上股份的股东 107050118 20.09
持有公司总股份5%以下股份的股东 8,039,770 1.51
第1页共4页
9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 115,089,888 114,612,487 99.59 477,401 0.41 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 107,050,118 107,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477,401 5.94 0 0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
2、表决通过了《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 115,089,888 114,612,487 99.59 477,401 0.41 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 107,050,118 107,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477,401 5.94 0 0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
3、表决通过了《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 115,089,888 114,612,487 99.59 477,401 0.41 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 107,050,118 107,050,118 100 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477,401 5.94 0 0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。
4、表决通过了《关于预计日常关联交易的议案》
第2页共4页
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
备注：此议案涉及关联交易，1名关联股东持股总计107,050,118回避表决。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
5、表决通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
备注：此议案涉及关联交易，1名关联股东持股总计107,050,118回避表决。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
6、表决通过了《关于煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
备注：1.此议案涉及关联交易，1名关联股东持股总计107,050,118回避表决。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
7、表决通过了《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》
表决结果
第3页共4页
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
备注：1.此议案涉及关联交易，1名关联股东持股总计107,050,118回避表决。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
8、表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
总体表决：出席会议 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0
持股5%以下股东 8,039,770 7,562,369 94.06 477401 5.94 0 0
备注：1.此议案涉及关联交易，1名关联股东持股总计107,050,118回避表决。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、 王冰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第二次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所关于本公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年11月15日
第4页共4页
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