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金圆股份:第九届董事会第八次会议决议的公告
来源：金圆股份
摘要：证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-130号 金圆水泥股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-130号
金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2017年11月10日以电子邮件形式发出，会议于2017年11月14日以通讯方式召开。会议应参加并表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司环保产业规划纲要》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据当前宏观经济形势，结合环保产业趋势和公司经营情况，公司为科学、稳妥培育发展环保新兴产业、确保转型发展战略目标实现，特制订《金圆水泥股份有限公司环保产业规划（纲要）》。
具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司环保产业规划（纲要）》。
二、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
2017年11月15日
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